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邮储银行爆79亿票据案 12家机构共被罚没2.95亿 邮储银

发布日期:2021-02-09 10:17   来源:未知   阅读:

  原题目:银监会查处邮储银行79亿票据案 12家机构被罚没2.95亿

  2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发明,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此裸露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

  下步,银监会将当真贯彻落实党的十九大和中心经济工作会议精力,东方么经马报资料72747,进步深入整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案,保持违法必究、纠查必严,坚决打好防备化解重大金融风险攻坚战。(中新经纬APP)

责任编纂:柳龙龙

  这是起银行内部员工与外部不法分子内外勾搭、私刻公章、捏造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件,关涉机构众多,情节非常恶劣,重大损坏了市场秩序。一是内控管理缺失。案发机构岗位制约机制失衡,印章、合同、账户、营业场合等治理凌乱,大额异样交易监测生效,为不法分子供给了可乘之机。二是合规意识淡漠。波及该案的相关机构有一些员工违规参加票据中介或资金掮客的交易,个别人甚至冲破法律底线,与不法分子串通作案,谋取私利。三是严峻违规经营。涉及该案的相关机构肆意妄为,不具备资质开展非标理财产品投资,违规接收第三方金融机构信用担保,违规通过签署显性或隐性回购条款、“倒打款”甚至“不见票”“不背书”发展票据交易,名目投前调查不渎职、投后检讨不到位,损失合规操作的底线。

  案发后,银监会高度器重,即时启动重大案件查处工作机制,屡次召开专题会议,领导相干银监局摸清危险底数,及时梗塞破绽,稳当处理风险。同时,启动破案考察,依法查处守法违规行动,不仅处罚案发机构,而且处分违规购买理财的机构跟其余相关违规交易机构,坚定打击市场乱象,切实污染市场环境。是对案发机构邮储银行武威市分行罚款9050万元,分辨取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资历,禁止文昌路支行原行长毕生从事银行业工作,并依法移送司法机关;对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予忠告。二是对违规购置理财的机构吉林蛟河农商行罚没7744万元,分离撤消该行董事长、行长2年高管任职资格,对监事长给予警告,分别禁止资金经营官、金融市场部总经理2年从事银行业工作。三是对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县乡村信誉联社等10家违规交易机构共计罚款12750万元,对33名相关义务人作出行政处罚,其中,取消3人高管任职资格,制止1人从事银行业工作。

  中新经纬客户端1月27日 据银监会网站新闻,近日,经由立案、调查、审理、审议、告诉、陈说申辩看法复核等一系列法定程序,银监会兼顾和谐相关银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。

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